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亚博体育官网召开第五届董事会第一次会议
时间:2021/12/16 11:34:49 作者:严斐 来源:办公室

   

12月15日,亚博体育官网第五届董事会第一次会议在机关以“现场+视频”的方式召开。7名董事(含外部董事4名)出席了会议,全体监事(含1名外部监事)、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、法律合规部部长列席了本次会议。会议由亚博体育官网董事长刘胜尧主持。

会议传达和学习了党的十九届六中全会精神,学习了《中国中铁党委、中国中铁关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》《中国中铁股份有限公司委派的外部董事监事履职管理与支持服务工作规定》等文件,通报了关于亚博体育官网第五届董事会、监事会组成情况。

会议审议同意了调整和设立第五届董事会专门委员会及委员会成员,聘任了亚博体育官网总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问等经理层成员及总经理助理、董事会秘书;审议同意了调整部分子公司执行董事、委派参控股公司产权代表人选的方案;制订及修订了关于法人治理制度、子公司章程模板和PPP项目公司模板、“三重一大”决策制度、财务管理、参股投资管理、生产经营计划统计管理、战略规划管理、机械设备管理、审计约谈规定等制度办法;审议通过了关于经理层岗位聘任、经营业绩、薪酬、机构调整、分支机构设立及注销、银行授信、融资、房产处置以及参与项目投标等共计38项议案。

会议还通报了亚博体育官网董事会、监事会关于二公司四川省文化和旅游发展大会道路提升与保障项目调研报告、股份公司委派的专职外部董事监事意见建议落实情况、亚博体育官网董事会2021年5月至11月会议决议落实执行情况以及前期未办结事宜推进落实执行情况、亚博体育官网董事会授权经理层行使职权2021年5月至11月相关议案落实执行情况以及前期未办结事宜推进落实执行情况。

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