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亚博体育官网召开四届二十三次董事会议
时间:2019/4/26 14:38:47 作者:严斐 来源:党办(董监办)

4月26日,亚博体育官网四届二十三次董事会议在本部召开。亚博体育官网8名董事(含外部董事1名)出席了会议,监事、董事会秘书、法律合规部负责人列席了本次会议。会议由亚博体育官网董事长刘胜尧主持,共审议27项议题。

会议通报了亚博体育官网投资项目2018年度实施及评价情况、亚博体育官网董事会阶段性会议决议落实执行及推进情况。会议同意增设保密办公室,设立亚博体育官网集团贵阳兴桥建设科技有限公司、渑池分公司,同意对各子公司增资、投融资项目2019年4至12月资金需求安排以及办理子分公司借款事项;审议通过了亚博体育官网2018年度企业年度工作报告、内部控制自我评价报告、合规管理报告、2019年全面风险管理报告,亚博体育官网违规经营投资责任追究实施办法修订案、基础设施投资管理办法修订案、科学技术奖励管理办法修订案,亚博体育官网2018年财务决算报告、2019年预算方案、经营管理目标以及参与经营、PPP项目投标、土地处置、股权处置、棚户区项目改造、“三供一业”分离移交补助外费用等议案。

会议听取并审议通过了亚博体育官网总经理2018年度行政工作报告。会议认为,2018年亚博体育官网主要经营指标再创新高,市场经营能力明显提升,现场树形创誉成效明显,经济运行质量稳步提升,管理创新迸发强劲动力,和谐发展凝聚强大能量。会议指出,2019年,亚博体育官网要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持新发展理念,认真落实中央经济工作会议和股份公司系列会议精神,紧扣“现场与市场齐抓,规模与效益并重”的工作主题,打好“四大战役”,坚持“六个注重”,实现“六个推动”,转变经营模式、壮大发展规模、提高经济效益,在更高起点上推进企业高质量快速全面发展,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

会议听取并审议通过了亚博体育官网董事会2018年度工作报告。会议认为,2018年亚博体育官网董事会面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,认真贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“定战略、决大事、控风险”职能,严格按照公司法、企业章程和法人治理各项规定履职尽责,不断规范公司法人治理结构,强化企业内部控制,提升合规管理水平,确保了亚博体育官网全年经营管理的规范运作和可持续发展,推动亚博体育官网继续保持了稳中向好的良好发展态势。会议指出,2019年亚博体育官网董事会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,坚持新发展理念,认真落实中央经济工作会议和股份公司系列会议精神,紧扣亚博体育官网年度目标,进一步发挥董事会职能,继续以推动董事会运作由规范向有效、由有效性向科学性转变为主线,着力加强董事会科学决策能力建设,有效发挥董事会督导监管功能,不断推动企业实现高质量发展。

会议期间,亚博体育官网干部部受股份公司干部部委托,对亚博体育官网董事会、董事、监事会、监事开展了年度考核评价工作。

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